Block公司因违反BSA/AML法规遭8000万美元重罚
发布时间：2025-01-16 18:22:23来源：
近日，美国48州金融监管机构联合执法，对Block公司进行了处罚。因其违反《银行保密法》（BSA）和反洗钱（AML）规定，Block公司被罚款8000万美元。此违规行为可能使其服务被用于洗钱、恐怖融资等非法活动。
面对处罚，Block公司表示接受并同意支付罚款。同时，公司将聘请独立顾问审查其BSA/AML计划的有效性，并承诺在9个月内提交报告，12个月内完成问题整改。此次行动由加州、德州等州牵头，Block公司全程配合了相关调查。
免责声明：本答案或内容为用户上传，不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。
